为切实做好商务领域防范和处置非法集资工作，打好化解重大风险攻坚战，根据市打击和处置非法集资工作领导小组办公室《对于全面开展涉嫌非法集资风险隐患排查活动的紧急通知》（洪处非字〔2020〕2号）文件精神，结合我局实际，特制定方案如下：
一、总体要求
非法集资涉及面广，涉众性强，危害性大，为防范和化解重大风险，要强化责任意识，有计划、有部署地扎实开展专项行动，从整顿和规范市场经济秩序、保障和改善民生大局出发，打好这场攻坚战。
二、排查对象
重点排查电子商务机构、物流等商务领域公司。摸清行业风险底数，强化管理措施，化解处置风险。
叁、工作措施
对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施管用，对排查出的风险要采取针对性措施加以防控处置、对于涉及面较小、涉稳隐患较小要及时精准的切除；对于涉及面较大、涉稳隐患突出的，要及时把控风险，逐步化解；对于存在不合格行为但基本合法的机构，要给与过渡进行整改和自我消化，降低处置成本。同时，要重点盯住涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解，对于风险积聚的重点行业、区域，要加强风险提示和挂牌整治。对于已经发现涉嫌非法集资的公司要移交至公安部门立案处置。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各县区（开发区、新区）商务主管部门、局机关各处室要认真组织实施，迅速部署涉嫌非法集资风险行业排查活动，针对本辖区实际情况和重大风险点，制定具体实施方案，切实采取有力措施，摸清底数、找准症结、突出重点、量化措施、压实责任，确保全面排查工作落到实处.对因工作不到位，处置不及时产生重大风险的，市商务局将严肃追责。
（二）落实属地职责。各县区（开发区、新区）商务主管部门要切实承担起防范和处置非法集资主体责任，要主动担当、守土有责、守土尽责，统筹协调，局机关各处室要严格履行监督管理职责，共享信息，切实形成合力。同时加强完善制度建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险，强化防控非法集资风险长效机制。
（叁）及时报送信息。各县区（开发区、新区）商务主管部门、局机关各处室于2020年5月27日前将非法集资风险行业总结盖章报至市商务局市场秩序处（纸质和电子版）。
联系人：南昌市商务局市场秩序处
电话：侯令萍83884211
邮箱：545120771@
